Информация для акционеров

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр».

Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 1, литер Э, комната 24, 25.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.04.2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 350000, г. Краснодар,  ул. Калинина, 341, 6-й этаж, офис № 6.

Дата проведения общего собрания: 26.04.2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 26.04.2024 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
  4. Избрание ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

 

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение — Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Голосование, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания, осуществлялось поднятием руки.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 45 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» за 2023 г.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 45 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 45 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр» полученную по итогам 2023 года, в размере 71 787 тыс. руб. (семьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 45 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Аудит — Универсал».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора — Брык Марина Петровна (Доверенность № ГО-10/05 от 22.11.2023 г.)

Председательствующий на общем собрании

по доверенности от 19.03.2024 г.                    _________  Ерощев А.Ю.

Секретарь общего собрания              _________ Кальсина Е.В.

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр».

Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес юридического лица: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 1, литер Э, ком. 24, 25.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. — 30 мин. по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 г.

 

            Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2023 года.
  4. Избрание ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

— акции обыкновенные именные;

— акции привилегированные именные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: ЗАО «Полимерфильтр», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25, а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.