ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Полимерфильтр» |
| Место нахождения общества: | Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар |
| Адрес Общества: | 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. 1-я Линия Поймы Реки Кубань, д. 2, кв. 27 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | заседание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 26.05.2025 г. |
| Дата проведения заседания: | 18.06.2025 г. |
| Место проведения заседания: | 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 6-й этаж, офис № 6 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: | 16 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: | 16 часов 50 минут |
| Время открытия заседания: | 16 часов 30 минут |
| Время закрытия заседания: | 16 часов 55 минут |
| Дата составления отчета об итогах голосования: | 19.06.2025 г. |
| Председательствующий годового заседания общего собрания акционеров: | Ерощев Сергей Юрьевич |
| Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: | Кальсина Елена Владимировна |
| Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнялрегистратор: | Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар. Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27. Уполномоченное лицо Регистратора: Брык Марина Петровна (Доверенность №ГО-10/03 от 25.11.2024 г.). |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Полимерфильтр» посредством закрытой подписки.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2024 году. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить положение о Совете директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 375 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 225 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| №п\п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов «ЗА» |
| 1. | Грушевская Вера Михайловна | 45 |
| 2. | Ерощев Александр Юрьевич | 45 |
| 3. | Карташова Надежда Михайловна | 45 |
| 4. | Окулова Ольга Юрьевна | 45 |
| 5. | Шаповалова Юлия Петровна | 45 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | |
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Грушевская Вера Михайловна
2. Ерощев Александр Юрьевич
3. Карташова Надежда Михайловна
4. Окулова Ольга Юрьевна
5. Шаповалова Юлия Петровна
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую фирму ООО «Аудит — Универсал».
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Полимерфильтр» посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Полимерфильтр» посредством закрытой подписки равной 450,00 руб. (Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Девятый вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества на 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек) путем размещения 4 000 (Четыре тысячи) штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 450,00 руб. (Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры — владельцы обыкновенных акций эмитента, имеют право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции равна 450,00 руб. (Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
— денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества).
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Председательствующий
Секретарь
С.Ю. Ерощев
Е.В. Кальсина
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Полимерфильтр»
(далее Общество)
Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес общества: 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. 1-я Линия Поймы Реки Кубань, д. 2, кв. 27.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания: 18 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 16 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис № 6.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Полимерфильтр» посредством закрытой подписки.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров, для ознакомления по следующему адресу: АО «Полимерфильтр», 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. 1-я Линия Поймы Реки Кубань, д. 2, кв. 27, а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Уважаемый акционер,
Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих идентификационных данных или о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:
— п.1 и п.14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон ФЗ-115): лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в три года (в отдельных случаях – не реже одного раза в год) обновлять информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление следует осуществлять вне зависимости от того, менялись идентификационные сведения, ранее предоставленные регистратору, либо нет.
— п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»: в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Обновление информации производится на основании Заявления-анкеты зарегистрированного лица в соответствии с Правилами ведения реестра регистратора, а при отсутствии изменений в идентификационных данных, ранее предоставленных регистратору, необходимо направить Заявление о подтверждении актуальности данных зарегистрированного лица. Действующие Правила ведения реестра и бланки регистратора размещены на сайте: https://regkrc.ru/.
Для внесения изменений, в том числе касающихся актуальной информации о почтовом адресе акционера, необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн — чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.
Генеральный директор
АО «Полимерфильтр»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 1, литер Э, комната 24, 25.
Вид общего собрания: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.03.2025 г.
Дата проведения заседания: 27.03.205 г.
Место проведения заседания: 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 6-й этаж, офис № 6.
Время начала регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 40 минут.
Время открытия заседания: 11 часов 30 минут.
Время закрытия заседания: 11 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.
Дата составления отчета об итогах голосования: 27.03.2025 г.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Повестка дня:
1. Изменение наименования Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Голосование, по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания, осуществлялось поднятием руки.
Первый вопрос повестки дня: Изменение наименования Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр» на Акционерное общество «Полимерфильтр»;
Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с ЗАО «Полимерфильтр» на АО «Полимерфильтр».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр» на Акционерное общество «Полимерфильтр»;
Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с ЗАО «Полимерфильтр» на АО «Полимерфильтр».
Второй вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Количественный состав Совета директоров, согласно новой редакции устава Общества, определить в составе 5 (пяти) членов.
Поручить Генеральному директору Общества предоставить в Инспекцию федеральной налоговой службы России для государственной регистрации устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Количественный состав Совета директоров, согласно новой редакции устава Общества, определить в составе 5 (пяти) членов.
Поручить Генеральному директору Общества предоставить в Инспекцию федеральной налоговой службы России для государственной регистрации устав Общества в новой редакции.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнялрегистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Уполномоченное лицо Регистратора: Брык Марина Петровна (Доверенность №ГО-10/03 от 25.11.2024 г.).
Председательствующий на общем собрании _________ Ерощев С.Ю.
Секретарь общего собрания _________ Кальсина Е.В.
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес юридического лица: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 1, литер Э, ком. 24, 25.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 марта 2025 года
Место проведения общего собрания акционеров: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. — 30 мин. по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 марта 2025 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Изменение наименования Общества.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
— акции обыкновенные именные;
— акции привилегированные именные.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: ЗАО «Полимерфильтр», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25, а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.