ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 1, литер Э, комната 24, 25.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.04.2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 6-й этаж, офис № 6.
Дата проведения общего собрания: 26.04.2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: 26.04.2024 г.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение — Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Голосование, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания, осуществлялось поднятием руки.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» за 2023 г.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр» полученную по итогам 2023 года, в размере 71 787 тыс. руб. (семьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 45 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Аудит — Универсал».
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Уполномоченное лицо Регистратора — Брык Марина Петровна (Доверенность № ГО-10/05 от 22.11.2023 г.)
Председательствующий на общем собрании
по доверенности от 19.03.2024 г. _________ Ерощев А.Ю.
Секретарь общего собрания _________ Кальсина Е.В.
СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес юридического лица: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 1, литер Э, ком. 24, 25.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. — 30 мин. по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2023 года.
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
— акции обыкновенные именные;
— акции привилегированные именные.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: ЗАО «Полимерфильтр», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25, а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.