СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес юридического лица: 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 1, литер Э, ком. 24, 25.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. — 30 мин. по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2023 года.
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
— акции обыкновенные именные;
— акции привилегированные именные.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: ЗАО «Полимерфильтр», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25, а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр ».
Место нахождения Общества: Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1
Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Захарова, дом 1, литер Э, комната 24,25
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения – собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.03.2023 г.
Дата проведения собрания: 20.04.2023 г.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 341,6-й этаж, офис №6.
Повестка дня:
- Избрание председателя общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2022 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2022 года.
- Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
6 Утверждение аудитора общества
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 45 голосов – 60,00%.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 45 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
Избрать председателем общего собрания акционеров Ерощева Александра Юрьевича. (по доверенности от 21.03.2023 г.).
ВОПРОС 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 45 голосов – 60,00%.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 45 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2022 год.
ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 45 голосов – 60,00%.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 45 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» — — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2022 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 45 голосов – 60,00%.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 45 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки: Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2022 года.
В связи с получением Обществом в 2022 г. чистого убытка в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 45 голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум отсутствует.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Решение по вопросу 5 не принято в связи с отсутствием кворума.
ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 45 голосов – 60,00%.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал».
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Уполномоченное лицо Регистратора — Брык Марина Петровна (Доверенность № ГО-10/05 от 28.12.2022)
Председательствующий на общем собрании Ерощев А.Ю. (по доверенности от 21.03.2023 г.)
Секретарь общего собрания Кальсина Е.В.
СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»
полное наименование и место нахождения общества:
Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»
Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1
20 апреля 2023 года проводится очередное годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия, закрытого акционерного общества «Полимерфильтр», проводимого по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начало собрания —11 часов 15 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 марта 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Избрание председателя общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2022 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2022 года.
- Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
- Утверждение аудитора общества.
Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Полимерфильтр».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25; а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6 -й этаж, офис №6.
К ознакомлению предоставляется следующая информация:
годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г., годовой отчёт Общества за 2022 год, сведения о кандидате в ревизоры общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание ревизором Общества, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров.
Сроки ознакомления с указанной информацией (материалами): с 9 час. 00 мин. по московскому времени 28 марта 2023 года до начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании (11 часов 00 минут по московскому времени 20 апреля 2023 года) в рабочие дни с 9-00 до 18-00.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.