Информация для акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр ». 

Место нахождения Общества: Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Захарова, дом 1, литер Э, комната 24,25

 

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения – собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.04.2019 г.

Дата проведения собрания: 14.05.2019 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 341,7-й этаж, офис №40.

Повестка дня:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2018 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2018 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
  4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2018 года.
  5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».

6          Утверждение аудитора общества

ВОПРОС 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Избрать председателем общего собрания акционеров Ерощева Александра Юрьевича (по доверенности от Ерощева Сергея Юрьевича от 10.04.2019 г.).

ВОПРОС 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2018 год.

ВОПРОС 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2018 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС  4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки: Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2018 года.

В связи с получением по итогам 2018 г. чистого убытка в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, а также на иные цели.

акциям, а также на иные цели.

ВОПРОС 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 45 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум отсутствует.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Решение по вопросу 5 не принято в связи с отсутствием кворума.

ВОПРОС 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченное лицо Регистратора — Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №Ф/1-080519 от 08.05.2019 г.)

Председательствующий на общем собрании  Ерощев А.Ю. (по доверенности от Ерощева С.Ю. от 10.04.2019 г.)

Секретарь общего собрания  Лыкова О.Н.