Информация для акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»
полное наименование и место нахождения общества:
Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

14 мая 2019 года проводится очередное годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия, закрытого акционерного общества «Полимерфильтр», проводимого по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 7-й этаж, офис №40.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начало собрания -11 часов 15 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2018 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2018 года.
5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
6. Утверждение аудитора общества.
    Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Полимерфильтр».
    С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25; а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6 -й этаж, офис №6.
    К ознакомлению предоставляется следующая информация:
годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., годовой отчёт Общества за 2018 год, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Полимерфильтр» по итогам деятельности за 2018 г., сведения о кандидате в ревизоры общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание ревизором Общества, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров.
    Сроки ознакомления с указанной информацией (материалами): с 9 час. 00 мин. по московскому времени 23.04.2019 года до начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании (11 часов 00 минут по московскому времени 14 мая 2019 года) в рабочие дни с 9-00 до 18-00.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.