Информация для акционеров

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ

подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Полимерфильтр»

Полное фирменное наименование                                                                                 Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр»

Место нахождения общества                                                                                       Краснодарский край, г. Краснодар,  ул. Захарова, 1

Форма проведения общего собрания                                                                           Собрание (совместное присутствие акционеров)

Вид общего собрания                                                                                                          годовое

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании    21 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания                                                                              14 июня 2017 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 341

Функции счетной комиссии общества в соответствии с договором осуществлял регистратор общества – Филиал № 1 АО «Регистратор КРЦ»

Повестка дня:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2016 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
  4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2016 года.
  5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
  6. Утверждение аудитора общества.

Для участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право принять участие в работе и голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания, Счетной комиссией был зарегистрирован 1 акционер с общим количеством голосов 45.

вопроса повестки дня

число голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

число голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 75 45 60,0%

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Избрание председателя общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Ерощев А.Ю. по доверенности от Ерощева С.Ю. от 05.06.2017 г. (Предлагается избрать председателем общего собрания акционеров Ерощева Александра Юрьевича)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА,% ПРОТИВ,% ВОЗД.,%
Избрать председателя общего собрания акционеров 45 голосов

100%%

Таким образом, РЕШЕНО избрать председателем общего собрания акционеров Ерощева Александра Юрьевича (по доверенности от Ерощева С.Ю. от 05.06.2017 г.)

Председатель общего собрания акционеров предлагает назначить секретарем общего собрания акционеров Мошкину И.А.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня выступил зам. генерального директора ЗАО «Полимерфильтр» по экономическим вопросам Ерощев А.Ю. (Акционерам было сообщено об основных финансово-экономических показателях Общества по итогам хозяйственной деятельности в 2016 году и предложено утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 г. Акционеры Общества ознакомлены с годовым отчетом ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 г.)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА,% ПРОТИВ,% ВОЗД.,%
Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2016 год 45 голосов

100%

Таким образом, РЕШЕНО  утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2016 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

Слушали: По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Масловская С.С. Акционерам было доложено, что в 2016 году Обществом получена балансовая прибыль в размере 37 384 тыс. рублей.; чистая прибыль по итогам 2016 года составляет 27 917 тыс. рублей, и предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА,% ПРОТИВ,% ВОЗД.,%
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 45 голосов

100%

Таким образом, РЕШЕНО  утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил зам. генерального директора ЗАО «Полимерфильтр» по экономическим вопросам Ерощев А.Ю. (Акионерам предложено утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2016 года. В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр», полученную по итогам 2016 года, в размере 27 917 тыс. руб. (двадцать семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА,% ПРОТИВ,% ВОЗД.,%
Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2016 года. В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр», полученную по итогам 2016 года, в размере 27 917 тыс. руб. (двадцать семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели 45-голосов

100,0%

Таким образом, РЕШЕНО: Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2016 года. В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр», полученную по итогам 2016 года, в размере 27 917 тыс. руб. (двадцать семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».

По пятому вопросу повестки дня выступил зам. генерального директора ЗАО «Полимерфильтр» по экономическим вопросам Ерощев А.Ю. (акционерами предложено избрать ревизором Общества Аветисян Ольгу Ягубовну)

В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В связи с изложенным для определения кворума по 5 вопросу принято 30 штук голосующих акций общества. По состоянию на 11 часов 32 минуты 14 июня 2017 года (окончание голосования по вопросам повестки дня) для участия в собрании не зарегистрировалось ни одного акционера (их представителя), которым принадлежат голосующее акции общества, предоставляющие право голоса по 5 вопросу повестки,.

Кворум для голосования по 5 вопросу повестки отсутствует.

Решение по вопросу 5 не принято в связи с отсутствием кворума.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил зам. генерального директора ЗАО «Полимерфильтр» по экономическим вопросам Ерощев А.Ю. (акционерам предложено утвердить аудитором Общества на 2017 г. аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал»).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА,% ПРОТИВ,% ВОЗД.,%
Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал» 45 голосов

100%

Таким образом, РЕШЕНО утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал».

Дата составления протокола 14 июня 2017 г.