Информация для акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр ». 

Место нахождения Общества: Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Захарова, дом 1, литер Э, комната 24,25

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения – собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.06.2020 г.

Дата проведения собрания: 03.07.2020 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 341,6-й этаж, офис №6.

Повестка дня:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Об одобрении крупной сделки — кредитного договора (об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности) между ЗАО «Полимерфильтр» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь».

 

ВОПРОС 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Ерощева Сергея Юрьевича.

 

ВОПРОС 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку ЗАО «Полимерфильтр», а именно, одобрить заключенный между ЗАО «Полимерфильтр» и АО «СМП Банк» кредитный договор (об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности) № 0800100212.062020КЛ от 17.06.2020г., являющийся приложением №1 к настоящему протоколу.

 

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора — Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020).)

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полимерфильтр ». 

Место нахождения Общества: Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

Адрес Общества: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Захарова, дом 1, литер Э, комната 24,25

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения – собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2020 г.

Дата проведения собрания: 25.06.2020 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 341,6-й этаж, офис №6.

Повестка дня:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2019 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2019 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
  4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2019 года.
  5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».

6          Утверждение аудитора общества

ВОПРОС 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки

Избрать председателем общего собрания акционеров Ерощева Александра Юрьевича (по доверенности от Ерощева Сергея Юрьевича от 20.05.2020 г.).

ВОПРОС 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2019 год.

ВОПРОС 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Полимерфильтр» за 2019 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС  4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  45 голосов (100,00%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки: Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2019 года.

В связи с неопределенностью перспектив финансового состояния Общества в текущем году не распределять прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Направить чистую прибыль ЗАО «Полимерфильтр», полученную по итогам 2019 года, в размере 10 811 тыс. руб. (десять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч рублей) на нужды Общества по усмотрению генерального директора Общества, в том числе на расширение производства, материальное поощрение и другие цели.

ВОПРОС 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 45 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 45 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум отсутствует.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Решение по вопросу 5 не принято в связи с отсутствием кворума.

ВОПРОС 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 75 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 45 голосов –   60,00%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Универсал».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших на собрании при их принятии, выполнял Регистратор общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора — Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020).)

Председательствующий на общем собрании  Ерощев А.Ю. (по доверенности от Ерощева С.Ю. от 20.05.2020 г.)

Секретарь общего собрания  Лыкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»

полное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»

Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

 

03 июля 2020 года проводится внеочередное общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия, закрытого акционерного общества «Полимерфильтр», проводимого по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начало собрания —11 часов 15 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 июня 2020 года.

 

            Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Об одобрении крупной сделки — кредитного договора (об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности) между ЗАО «Полимерфильтр» и  Акционерным обществом Банк «Северный морской путь»

 

            Определить, что на внеочередном общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Полимерфильтр».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25; а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6 -й этаж, офис №6.

 К ознакомлению предоставляется пакет материалов, связанных с оформлением кредитного договора (об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности) между ЗАО «Полимерфильтр» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь». .

            Сроки ознакомления с указанной информацией (материалами): с 9 час. 00 мин. по московскому времени 11 июня 2020 года до начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании (11 часов 00 минут по московскому времени 03 июля 2020 года) в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»

полное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»

Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

 

25 июня 2020 года проводится очередное годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия, закрытого акционерного общества «Полимерфильтр», проводимого по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начало собрания —11 часов 15 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2020 года.

 

            Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2019 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2019 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
  4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2019 года.
  5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
  6. Утверждение аудитора общества.

            Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Полимерфильтр».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25; а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6 -й этаж, офис №6.

 К ознакомлению предоставляется следующая информация:

годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г., годовой отчёт Общества за 2019 год, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Полимерфильтр» по итогам деятельности за 2019 г., сведения о кандидате в ревизоры общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание ревизором Общества, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров.

            Сроки ознакомления с указанной информацией (материалами): с 9 час. 00 мин. по московскому времени 03 июня 2020 года до начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании (11 часов 00 минут по московскому времени 25 июня 2020 года) в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о переносе очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»

 

полное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»

Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

 

  1. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, вызванной пандемией коронавируса COID-19 и на основании Указа президента РФ от 2 апреля 2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» годовое общее собрание акционеров ЗАО «Полимерфильтр», назначенное на 10 апреля 2020 года, переносится на более позднюю дату.

 

  1. Дата проведения годового общего собрания акционеров будет определена с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

 

  1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее, чем за 20 дней до новой даты проведения собрания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Полимерфильтр»

полное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное обществе «Полимерфильтр»

Россия, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 1

 

10 апреля 2020 года проводится очередное годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия, закрытого акционерного общества «Полимерфильтр», проводимого по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6-й этаж, офис №6.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начало собрания —11 часов 15 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2020 года.

 

            Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Полимерфильтр» о результатах работы за 2019 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Полимерфильтр» за 2019 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
  4. Утверждение распределения чистой прибыли ЗАО «Полимерфильтр» по итогам 2019 года.
  5. Избрание ревизора ЗАО «Полимерфильтр».
  6. Утверждение аудитора общества.

            Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Полимерфильтр».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, дом №1, литер Э, комната №25; а также по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Калинина, д. 341, 6 -й этаж, офис №6.

 К ознакомлению предоставляется следующая информация:

годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г., годовой отчёт Общества за 2019 год, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Полимерфильтр» по итогам деятельности за 2019 г., сведения о кандидате в ревизоры общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание ревизором Общества, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров.

            Сроки ознакомления с указанной информацией (материалами): с 9 час. 00 мин. по московскому времени 20 марта 2020 года до начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании (11 часов 00 минут по московскому времени 10 апреля 2020 года) в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения